洗USDT到底怎么判？两大罪名与‘明知’认定全解析

导读： 我国司法机关针对借助叫作“洗USDT”之类虚拟货币交易来开展洗钱的行径，存在明确的定罪量刑标准。这可不是法律的边缘模糊地带，它的实质是运用新型支付手段去遮掩、藏匿犯罪所得...

我国司法机关针对借助叫作“洗USDT”之类虚拟货币交易来开展洗钱的行径，存在明确的定罪量刑标准。这可不是法律的边缘模糊地带，它的实质是运用新型支付手段去遮掩、藏匿犯罪所得，其法律后果跟传统洗钱犯罪一样严重。任何妄图触碰法律界限的行为，都会面临刑事责任的追查。

利用USDT洗钱主要涉及哪些罪名

动用USDT进行洗钱事宜，一般按照上游犯罪的不同情况，会形成不一样的罪名，最常见的含有洗钱罪名以及掩饰、隐瞒犯罪所得与犯罪所得收益罪名。要是行为人清楚知晓是毒品犯罪、黑社会属性组织犯罪、恐怖活动犯罪等特定七类别上游犯罪所得，却依旧提供资金账户（像数字货币钱包）或者借助买卖、兑换等手段辅助转移，那就构成洗钱罪。若明明知道是其他犯罪获取且给予窝藏、转送、购置或帮忙售卖，就有可能变成后面那个罪名。两个罪名区分的关键之处在于对上游犯罪“明知”的具体信息 。

法院对USDT洗钱案如何认定主观明知

“明知”的认定，在此类案件里是关键所在，它并不要求嫌疑人确切知晓上游犯罪的具体类型，司法机关会综合多项客观证据来进行推定，比如，交易价格显著异常，通过非实名钱包进行多层复杂划转，在夜间或者短时间内开展高频大额交易，采用隐蔽的通讯工具进行联络，以及无法提供合法资金来源证明等，在实践当中，办案机关借助分析链上数据与资金流水，完全能够构建完整的证据链条，辩称“不知情”通常难以被采信。

从事USDT洗钱通常判刑多少年

洗钱数额、次数、造成的后果以及是否属于犯罪集团主犯等因素，主要决定着量刑幅度 。按照《刑法》来讲 ，若是犯了洗钱罪 ，那么会面临五年以下有期徒刑或者拘役 ，同时还会并处或单处罚金 ；要是情节严重 ，得处五年以上十年以下有期徒刑 ，并且还要处罚金 。以近期数起公开判例作为参考 ，对于那些为网络赌博 、诈骗等犯罪清洗资金达数百万元的团伙主犯 ，其刑期大多落在三年至八年中间 ，同时会被处以高额罚金或者没收财产 。要是犯罪情节特别严重 ，刑罚将会更重 。

如何防范无意中卷入USDT洗钱风险

一般用户要增强风险认知，防止财产受损和出现法律风险。绝对不要出租、借予个人数字钱包或是交易所账户，不介入“代买代卖”来赚取差价的不明朗交易行为，对那些所谓“跑分”、“搬砖”等网络兼职保持极为高度的警惕。挑选符合规定的交易平台来开展投资，向交易对手方做必要的了解，留存齐全完整的合法资金源头与交易目的凭证。一旦发觉有可能卷入非法活动当中，就要马上终止交易并且保留证据，在必要的时候向公安机关去举报。

给那些期望借助数字货币来开展资产配置的读者，您最为留意的是处于合法合规的框架范围里，怎样去辨别交易对手以及平台，以此来避开潜藏的法律风险吗？欢迎在评论的区域分享您的看法或者疑问，要是您觉得这篇文章具备参考的价值，请不要吝啬给予点赞以及转发。