黑USDT识别与防范指南

导读： 于区块链的世界当中, USDT属于极为常用的稳定币之一, 然而最近, “黑USDT”这一词语异常频繁地在交易者的圈子里出现, 好多人听取之后完全摸不着头脑...

于区块链的世界当中,USDT属于极为常用的稳定币之一, 然而最近, “黑USDT”这一词语异常频繁地在交易者的圈子里出现, 好多人听取之后完全摸不着头脑, 甚至有不少人遭遇中招进而致使资产产生损失。那什么是黑USDT? 它跟普通的USDT存在何种区别? 又应当怎样进行识别以及规避? 这篇文章会带领你把这些彻底厘清弄明白。

黑USDT是什么

黑色的USDT, 它并非是那种独自存在的一个个别的币种, 也并非是某一种有着特殊性的Token, 而是针对特定来源的USDT所给予的一种“标签”。当有一笔USDT源自诈骗、洗钱、赌博平台或者是被盗取的账户的时候, 一部分链上分析公司以及交易所, 就会给这笔资金标注上黑色的标签, 在后续继续流转活动的进程当中, 哪怕是转手了很多次, 转了好多手, 那个黑色的标签依旧会跟随着。

很多用户对此并不清楚, 他们从朋友处收到一笔USDT , 或者于某个非正规渠道低价买入 , 以为拿到的是同普通USDT一样的物品。结果一提现至主流交易所 , 账户便直接被风控 , 资金遭冻结 , 追悔莫及。有些交易所对黑USDT的处理是直接封号 , 而非简单退回资金 , 后果远超想象中严重。

站在技术层面去审视, USDT自身于TRC20以及ERC20等各异的链之上均能够实现流通, 针对黑标签展开的追踪其主要是依靠链上的数据解析跟地址聚类技术达成的, 就像TRM Labs、Chainalysis等这样的机构所给出的数据会被交易所接入, 进而形成黑名单机制。

为什么黑USDT这么危险

使黑USDT面临的最大风险并非是币自身, 而是它所引发的连锁反应, 一旦你的地址曾接收过被标记作“脏钱”的USDT, 那整个账户资金流动性都会遭受牵连, 正规交易所在检测到高风险地址之际, 常常会暂停提币, 要求用户补充材料, 甚至永久限制交易权限。

众多小型交易所, 甚至连完善的风控系统都没有, 黑 USDT 流入以后, 就直接被冻结, 致使用户维权找不到门路。然而大型交易所, 尽管风控十分严格, 可是申诉周期漫长, 举证成本高昂, 寻常用户通常承受不起。

还有一个较容易被人忽略的问题在于, 黑USDT有时会于二级市场以“便宜价”的模样现身。比如说, 有人会以98折或者95折的价钱售卖USDT, 看上去折扣颇具吸引力, 然而其中极有可能潜藏着黑钱风险。通常情况下, 价格越低, 风险往往也就越高。

如何防范黑USDT风险

提防黑USDT用不着特厉害的技术, 关键是要养成不错的用币习惯。其一, 尽可能从正规途径拿到USDT, 防止从陌生人跟前直接接收转账。其二, 要是确实得接收别人转来的USDT, 能够先在链上浏览器里查询该地址的过往交易记录, 瞧瞧有无跟已知黑地址的关联。其三, 大额资金到账之后, 可以先小额测试提现, 确定交易所正常放行后再开展后续操作。

面对那些经常从事链上交互行为的用户而言, 还能够凭借一些链上分析工具, 定期自行检查自己的地址风险评级, 以此做到防患于未然。