倒卖USDT被抓全过程曝光警方追踪与取证手段

导读： 重点关注领域一直是执法机关针对虚拟货币交易里的违法行为，近些年来，自从USDT等稳定币普及后，一些不法分子妄图借助其开展非法倒卖行为，最终无法逃脱法律制裁...

重点关注领域一直是执法机关针对虚拟货币交易里的违法行为，近些年来，自从usdt等稳定币普及后，一些不法分子妄图借助其开展非法倒卖行为，最终无法逃脱法律制裁，这类抓捕行动常常依靠严密的线上监控跟线下证据链的结合，其背后有着清晰的法律逻辑和高效的侦查手段，对任何投身加密货币市场的人来讲，理解这些机制是一种必要的风险教育 。

为什么说倒卖USDT容易被监控追踪

USDT的链上交易记录具备完全公开透明的特性，执法部门能够借助区块链浏览器追踪到每一笔转账的源头去向地址，一旦那些地址同已知犯罪活动（像是电信诈骗、网络赌博）的资金产生关联，或者与中心化交易所的实名账户有交互，相关账户以及持有人就会进入侦查视野，你的交易对手或许是匿名之人，然而你的出入金渠道（银行卡、支付账户）必定是实名的，这形成了追踪的起始点及条件。

线下交易中常见的取证手段是什么

源于线下交易（OTC），存在许多被抓的案例。侦查人员会开展化装侦查，或者自已落网的上下线着手，去固定通讯记录、交易录像、资金流水等证据。看起来平常的当面交易或者快递收款，全部都可能被全程记录下来。警方所关注的不光是交易自身，还涵盖联络过程里的意图证据，像是有无明示或者暗示规避监管、洗白资金等情况，这些均会成为定罪量刑的关键 。

哪些行为会被认定为“非法经营”或“洗钱”

按照我国相关法规，未经批准去从事法定货币跟虚拟货币之间的兑换业务，情节严重的话，有可能涉嫌非法经营罪。要是明知资金源自犯罪所得，却依旧协助实施兑换、转移，那就涉嫌洗钱罪。在实践当中，“明知”的认定范围比较宽，涵盖明显异常的交易模式，远高于市场的汇率，交易对手的模糊身份等，都能够被推定为应当知道。

个人应如何避免法律风险

首要原则乃是远离任何样式的非法资金，挑选信誉优良、合规审查严谨的平台去展开交易，针对交易对手开展基本的甄别工作，防止接纳来源不清楚的资金，留存完整的交易记录用以备核查，最为关键的是，认清法律的红线，别怀有侥幸的心理，技术的透明性和监管的趋于严格，致使非法倒卖行为的生存空间正在被迅速压缩 。

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